OTKRIVENA PORESKA PREVARA U EU, ŠTETA 2,2 MILIJARDE EVRA: Kriminalne grupe iz celog sveta radile umreženo, umešane i firme IZ SRBIJE
Javno tužilašvo Evropske unije (EPPO) objavilo je da je otkrilo najveću šemu prekogranične prevare s PDV-om koja je ikada istražena u EU, vrednu procenjenih 2,2 milijarde evra.
Istraga je počela u aprilu 2021. u Portugalu gde su vlasti istraživale kompaniju koja se bavi prodajom mobilnih telefona, tableta, slušalica i drugih elektronskih uređaja, zbog sumnje da je počinila poresku prevaru.
Portugalske vlasti su zatim prijavile slučaj EPPO-u nakon njegovog pokretanja u junu 2021. godine, uprkos početnoj istrazi koja je utvrdila da je sve u redu.
Ali dodatnim kopanjem ovog slučaja od strane evropskih tužilaca, analitičara finansijskih prevara, Evropola, ali i nacionalnih organa za sprovođenje zakona ubrzo su uspostavljene veze između portugalskih kompanija i blizu 9.000 drugih pravnih lica i više od 600 fizičkih lica.
Oni su se nalazili u većini zemalja EU, kao i u Albaniji, Kini, Mauricijusu, Srbiji, Singapuru, Švajcarskoj, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama.
Pretresi su obavljeni u šest zemalja članica EU sredinom oktobra, a u utorak je izvršeno dodatnih 200 pretresa u 14 drugih zemalja EU.
„Svi prikupljeni podaci se analiziraju, a istraga o organizovanim kriminalnim grupama koje stoje iza ove šeme se nastavlja. Procenjena šteta koja je istražena u okviru operacije Admiral trenutno iznosi 2,2 milijarde evra. Preduzete su mere za nadoknadu štete“, navodi se u saopštenju EPPO-a .
Prema agenciji EU, slučaj je vredan pažnje ne samo zbog svog obima, već i zbog „izuzetne složenosti lanca kompanija“.
„Ove aktivnosti ne bi bile moguće bez angažovanja nekoliko visokostručnih grupa organizovanog kriminala, od kojih svaka ima specifične uloge u celokupnoj šemi. Radeći transnacionalno, gotovo industrijskom logikom, godinama izbegavaju otkrivanje“, naveli su iz tužilaštva.
Izvor: Kurir
